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6个家族办公室基金涉新加坡洗钱案！税务津贴不追回

3 天前浏览：46041 来源：菲社网

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菲社网专讯：新加坡政府决定，在涉及30亿元洗钱案的六个单一家族办公室曾获得税务津贴后，目前不会追回这些津贴，尽管有关家办已被审查与洗钱案有关的紧密性。

据副总理兼贸工部长颜金勇在国会回复议员的书面声明中透露，对于这些家办，他们在被起诉或定罪前获得的税收优惠将不会被收回。他指出，虽然现行政策已取消了被告人或其配偶在被定罪的财政年度享有的税收优惠，但之前已发放的税务津贴则不在追回之列，除非受惠人在获得津贴时存在违规行为。

颜金勇还补充说，作为对该案执法行动的一部分，当局已经充公了被定罪人士的资产，其中包括超过给予他们的税务津贴总额的资产价值。

此前，10名涉及30亿元洗钱案的被告已在法院审判期间被判处罚款，并充公了约9亿4400万元的资产，占被缴获资产总额的逾九成。这起洗钱案还导致对17名其他涉案人士的调查，其冻结或扣押的资产总额达30亿元。

对于单一家族办公室的税收优惠审查流程已经加强，审批时间从不到六个月延长至长达18个月。金融管理局还修改了设立新家办的程序，以缩短审批时间，并且在发放税务津贴前，会仔细核查与这些家办相关的个人和机构在洗钱、金融恐怖主义和负面新闻数据库中的记录

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